از این پس توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد صورت می گیرد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
به گزارش فرینا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، این تصمیم بنا بر ابلاغیه «دستورالعمل تبصره 6 ماده 37 آیین نامه اجرای ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» اتخاذ و اعلام شده است.
این دستورالعمل که به شرح ساختار، شرایط و احراز صلاحیت مسئولان واحدهای پولشویی در بانک ها و مؤسسات مالی می پردازد، طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان بانک مرکزی توسط مرکز اطلاعات مالی تدوین گردید که جهت ابلاغ به بانک مرکزی ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز گردد. همچنین بر این اساس بانک ها و مؤسسات مالی موظف هستند، تا دسترسی های لازم و زیر ساخت های مناسب را با توجه به ساختار و گستردگی شخص مشمول براساس این واحدها فراهم آورند.
مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی این مؤسسات مستقیماً زیر نظر مدیر عامل فعالیت می نمایند.
شایان ذکر است که مرکز اطلاعات مالی مکلف است بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت نموده و نتایج ارزیابی ها را به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد، ارائه نماید.